讀後心得

聯邦調查局破獲一起「拉高出貨」投資詐騙案，查扣不法資金2.14億元並對七名嫌犯提出起訴，此外發出逮捕令。嫌犯涉嫌在2024年至2025年間對「華夏博雅」股票進行虛假宣傳，造成人工操控股價上漲後拋售獲利，導致投資者蒙受損失。被控的嫌犯中有兩名台籍，所有人目前尚未到案。當局已提起民事沒收訴訟，若獲批准，將用於賠償受害者。證券詐欺和電匯詐欺的罪名最高可判處多年以上監禁。

聯邦當局破獲了一宗「拉高出貨」(Pump-and-Dump)投資詐騙案，並已查緝不法資金高達2.14億元。政府對包括兩名台籍在內的七名嫌犯提出刑事起訴，但這七名嫌疑人至今尚未到案，法院已簽發逮捕令。

根據芝加哥聯邦地區法院公佈的起訴書，這起事件發生在2024年11月至2025年2月，嫌疑人被指控對開曼群島註冊的「華夏博雅」(China Liberal Education Holdings, Ltd.)股票進行誤導性宣傳。該公司聲稱在中國提供教育服務。

在這起「拉高出貨」詐騙案中，據悉有中國境內的個人透過社交媒體和通訊平台假冒美國投資顧問，虛假承諾投資該公司將獲得高額回報。在股價被操縱上漲後，嫌疑人拋售了數千股股票，從中獲利數百萬美元，最終導致股價暴跌，其他投資者也因此蒙受重大損失，部分人甚至幾乎血本無歸。

遭控電匯詐欺和證券詐欺的七名被告包括：林祥傑、柯森才、黃金星、溫雄偉、黃國華，以及兩名台籍人士鄭明深和馬建龍。所有被告目前均未到案，法院已簽發逮捕令。

在調查過程中，執法部門查扣了約2.14億元的詐騙所得，該資金現由美國政府保管。芝加哥聯邦檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，若獲法院批准，這笔資金將用於賠償受害的投資者。

相關案件由伊利諾州北區代理聯邦檢察官與FBI芝加哥辦事處特別探員共同宣布。美國證交會波士頓地區辦公室及SEC監察長辦公室也提供了重要協助。聯邦助理檢察官代表政府提起訴訟。

證券詐欺每項罪名最高可判處25年聯邦監禁，電匯詐欺每項最重可達20年。另外，當局補充，起訴書僅屬指控，嫌疑人在被證明有罪之前依然被推定無罪。

若您懷疑自己為該事件的受害者，請前往FBI網站填寫表格，或致電提供舉報資訊。